手机浏览器扫描二维码访问
第1134章 阴魂不散（第1页）
，
“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里，不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪，操作手法是，丁志国到柜面要求付100万现金，但现金不拿出柜台，而是直接存到陈茹银行卡里，这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金，没有款项去向；陈茹收100万现金，没有款项来源，相当于物理阻断了账务联系。”
“有道理，现在的作案手法真是与时俱进啊，那你们如何发现呢？”
“大数据分析，同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配，结果发现两人收付都是相对应的，一个出100万，一个进100万，偶尔余额略有差异但相似度很高。”
方晟长长思忖，又问：“主要从丁志国的银行卡流向陈茹？”
“对，纯粹单向流动，陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账，之后怎么运营和流动还在深查。”
“丁志国银行卡的钱怎么来的，也是现金？”
“是的。”
“倒是一伙精通财务，懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊？”
“表面看是丁志国个人行为，但实际上业内一听都知道怎么回事，”夏正淳道，“之前因为一桩企业之间的债务纠纷，经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事，港商、台商向来精于算计，恨不得把周转金压缩到最小，怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算？”
方晟沉吟道：“高达200亿发生额，都算到长荣头上未免有点多，你觉得呢？”
“铁树开花贷款公司是一个蓄水池，流进去的水当然不止长荣，不过资金来往都是个人卡来往，隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。
“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”
听出市委书记话中有话，夏正淳道：“方书记说得对，这就是我们的调查方向，当然在结论出来前不便过多揣测，但陵河小区事件愈发复杂，愈发扑朔迷离了。”
“认准目标不要放松，不管什么背景必须一查到底，绝不姑息！”方晟指示道。
夏正淳离开不久，吉林打来电话，兴冲冲道：
“向方书记汇报一个重大发现，润泽合作商会可能涉水！”
“涉水”就是涉及高利贷，有刚才夏正淳的汇报做铺垫，方晟并不惊讶，淡淡问：“理由呢？”
“昨晚又跟商会那伙人喝酒，喝得天昏地暗然后洗花澡，玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话，说兄弟想不想捞点外块？我说有钱赚当然是好事，哥哥说说哪个行业，门槛高不高？他说唯一的门槛就是钱，钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了，除了银行哪有这种生意？他诡秘地笑笑，说跟银行做的事差不多。我一听就明白了，放水钱啊！”
方晟沉住气问：“具体怎么运作？”
“他提供个卡号，我把钱打进去，然后按月分红。”
“有没有书面委托协议？”
“没有。”
“那不就存在资金风险吗？”
“我也这么问，窦国真说商会内部都这么运作，是建立在相互信任的基础上，人家几千万上亿甚至几个亿都不怕，你小小几百万怕什么？”
“总得有个保证或约束机制吧？”
“窦国真的意思是说商会信任你才拉你入伙，不信任的根本进不去，这才是隐形门槛。”
“钱放给谁呢？据我所知润泽本土企业经营都很谨慎，除非迫不得已的原因否则连银行贷款都不怎么借，大概不会轻易招惹高利贷。”
吉林道：“再往深处问他就不肯说了，方书记，我觉得不投点钱进去恐怕甭想了解更多，但投进去了能不能拿出来，我心里也没底。”
“先搞个两百万，没事的，”方晟不经意地说，“舍不得孩子套不住狼，最好能弄清商会涉及高利贷的运作机制，与省外有没有联系等等，越细越好！”
叶凡林若冰 摆渡人：我是人间判官 沙漠圣贤 大逆转1906 法海戒色记 重生我对感情没有兴趣 斗神武装 我在海贼斩神 夫人被迫觅王侯 甜疯！首辅娇妻有空间 等时间嘉许 退退退！团宠小公主凶度爆表！ 重生尹志平 诸天：从玄黄大世界开始无敌 从山村老尸开始修真 八零辣妈飒爆了 桃源妙手神医 大道偷渡者 入职冥府后我爆红阴阳两界 无限恐怖之道痴降临
巫师再临
超凡力量回归，巫师也从历史的尘埃中再度降临，站在超凡力量回归的浪潮顶端，沙兰于尘埃和无数位面之中寻找巫师的真意，总有一天，真正的巫师将再临世间。...
天命修罗
人无耻则无畏，人至贱则无敌！谁说盖世枭雄必需得霸气十足？谁说无耻贱圣踏不得七彩祥云？谁说此般少年不能争天命，演修罗，替天行道？（QQ书友群313310371）...
无耻魔霸(魔艳武林后宫传)
这是一条成魔之道ltBRgt杨小天既然走上了这样的一条道路ltBRgt就决不回头ltBRgt不论前途怎么样ltBRgt都要面对它ltBRgt他一定要成为至尊ltBRgt武林的至尊ltBRgt江湖的至尊天下的至尊ltBRgt成王败寇ltBRgt成功了ltBRgt他就是名传千古的霸主失败了他就是遗臭万年的恶魔...
特种高手
（都市热血小说）叶龙曾是世界上公认的文武奇才，所到之处，再强大的敌人也得望风而逃。然而，就是这样的叱咤风云人物却突然放弃耀眼光环，回到灯红酒绿的都市保护大小姐！他性格冷酷张狂，为达到目的不择手段！凭借惊人的本能和超人的智力，在繁华的天骄市上演一场激情四射的热血人生！PS本书读者群128492045（豆丹家族）...
从超神学院开始的穿越日常
作为普通人的许易穿越到神学院的世界，表示压力山大！然而许易意外激活身体里的无限系统，得而穿越各种不同的幻想世界，影视，动漫，小说一切应有尽有。许易面色淡漠，仰视苍天，忽然开口我要这天，再遮不住我眼。我要这地，再埋不了我心。要这众生，都明白我意。要那诸佛，全都烟消云散。苍天mdzz，老子招你惹你啦！...
不朽界祖
元祖破天战诸界，青血染天万古流帝钟敲日震寰宇，一肩担尽古今愁！一个地球小子，得无上传承，他踏遍诸天万界，他会尽亿万天骄！他一点点的寻找地球先辈的足迹，焱灭鸿蒙界，炎帝已成了亘古传说，极道星辰界，秦蒙二字已成了禁忌，九源浑天界，罗城主已化为了不朽雕塑，荒古断天界，荒天帝已消失在万古时空中作者自定义标签豪门位面嚣张重生...