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第559章（第1页）

名目比较长。

换句话说。

只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。

这样的行为就构成了洗钱。

之所以出台这项规定……

是因为这些年，各类资产流失过于严重。

社会上存在大量的洗钱组织。

将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。

所以。

现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。

若是依旧无法说明其来历……

则可能涉嫌洗钱罪。

而在量刑上。

帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

“普通人的账户也要被监察？”

张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。

“还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”

“小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？”

“二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？”

“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”

“……”

紧接着。

众人各抒己见。

提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。

秦牧闻言。

嘴角抽了抽。

干脆耐着性子解释道：“不能这么算，按照刑法，只要提供了一个洗钱账户，便构成洗钱罪……”

普通人若是开多个账号……

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